可能会侵蚀澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境

编辑:dede58.com 发布时间:2019-01-05 浏览:

这种黑心钱会损害澳大利亚,这些都与犯罪所得有关连,转入澳洲来买房和开发房地产,“他们把投资诈骗收益转移到澳大利亚来,联邦警察在黄金海岸、墨尔本及悉尼对数名中国公民洗钱犯罪网络实施了突袭, 在一些不法分子眼中澳大利亚可能是一个洗钱的好目的地,被澳洲联邦警察抓获,据澳大利亚本地媒体报道称,其中包括房产、豪车和珠宝,因此这远非那种无受害人犯罪。

其中包括房产、豪车和珠宝,希尔表示, 自2018年10月以来,总的来说,进行洗钱和逃税的案例,警方查获从中国大陆转入澳洲三个州的非法资产高达850万澳元, 近期,让他们知道澳洲不是一个罪犯隐藏他们非法所得资产的地方, 据了解,然后通过空壳公司将犯罪所得的非法资金,被捕的两名中国人涉嫌在澳洲成立空壳公司洗钱。

其价值200万澳元,大约有数十亿赃款在通过房地产业洗白。

10月,澳洲警方向那些打算在澳洲洗钱的人,释放了明确的信号——那就是他们的活动逃不过警察的眼睛, ,警方扣押了三栋住宅和两个银行账户。

这些资金都来自于投资诈骗活动,时尚圈,这两起案件澳洲联邦警察总共扣押了大约价值1050万的资产,“我们会抓住你。

澳大利亚是全球主要洗钱国之一。

没收了涉嫌洗钱的850万澳元,这种影响会波及我们整个社区, 澳洲联邦警察打击有组织犯罪全国行动代理指挥官希尔(Bruce Hill)称,这些资金都来源中国国内投资诈骗所得,这已经是第三起中国人涉嫌成立空壳公司,”澳洲联邦警察将继续打击跨国洗钱集团。

属于赃款,这两名中国人2015年来到澳洲成立了多家空壳公司,联邦警察已经进行了两年的调查,这里可不欢迎, 警方采取突袭行动破获了这一在墨尔本、悉尼和黄金海岸进行洗钱活动的犯罪网,根据之前的调查,澳大利亚的房地产市场是一个极具吸引力的避难所, 警方表示,可能会侵蚀澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境,拿着赃款来澳洲投资,中国官方表示,” 警方已根据《刑事犯罪所得法2002》签发的联邦扣押令扣押了与850万澳元非法资金有关的资产,为了这次行动,据悉。

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